Báo cáo giao dịch đáng ngờ, giao dịch giá trị lớn theo Thông tư 27/2025/TT-NHNN: thời hạn và ai phải báo cáo
Thông tư 27/2025/TT-NHNN thay Thông tư 09/2023, hướng dẫn đánh giá rủi ro rửa tiền, báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ và chuyển tiền điện tử. Tóm tắt thời hạn báo cáo trước 16 giờ ngày làm việc tiếp theo, ngưỡng chuyển tiền điện tử và nghĩa vụ của dịch vụ kế toán, công chứng, luật sư.
Chính sách & pháp luật|
